Congreso PLAFT 2026

Programa del día

1. 8:00 a.m.8:45 a.m.

   Registro de participantes

2. 9:00 a.m.9:30 a.m.
   Acto protocolar

   Apertura del congreso

   • Invitados especiales en la mesa directiva (miembros del CONCLAFIT)
   • Palabras de bienvenida del Presidente Ejecutivo
   • Apertura de la Vicepresidencia de Cumplimiento
3. 9:30 a.m.9:45 a.m.

   Coffee break

4. 9:50 a.m.10:20 a.m.
   1er panel

   Riesgo fronterizo y seguridad nacional: implicaciones estratégicas para el sistema financiero y la prevención del crimen organizado

   Expositores

   • Lic. Luis Soto
     Director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI)
   • Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester
     Director General de Migración

   Moderador

   • Heiromy Castro
     Vicepresidente de Cumplimiento

   Objetivo: Analizar cómo los riesgos asociados a las zonas fronterizas impactan la seguridad nacional y el sistema financiero, identificando vulnerabilidades, tendencias emergentes y estrategias efectivas para prevenir el crimen organizado, el lavado de activos y otros delitos conexos, desde un enfoque interinstitucional y preventivo.

5. 10:25 a.m.10:50 a.m.
   Conferencia

   Evaluación Nacional de Riesgos, tendencias y desafíos de cara a la próxima ronda del GAFI

   Expositora

   • Aileen Guzmán Coste
     Directora General, Unidad de Análisis Financiero (UAF)

   Objetivo: Analizar los avances y resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), identificando las principales tendencias emergentes en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, abordar los desafíos estratégicos que enfrentan los países ante los procesos de evaluación del GAFI, promoviendo la adopción de un enfoque preventivo basado en riesgos, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la alineación con los estándares internacionales y las mejores prácticas en materia de prevención y cumplimiento.

6. 11:00 a.m.11:30 a.m.
   2do panel

   Sin guion: cumplimiento en tiempo real. ¿Qué tanto sabes de prevención de lavado de activos?

   Moderador

   • Nelson Liriano
     Director Prevención LAFT/PADM

   Objetivo: Sorprender a la audiencia con una conversación en vivo y sin libreto, donde asistentes del congreso y voces invitadas desde el público podrán ser llamados a la tarima por el moderador para compartir experiencias, retos y perspectivas reales sobre cumplimiento, regulación y negocio.

7. 11:30 a.m.11:45 a.m.

   Coffee break

8. 11:50 a.m.12:20 p.m.
   3er panel

   De la persecución del delito al fortalecimiento institucional: nuevas rutas en la lucha contra el lavado de activos con el uso de la Ley de Extinción de Dominio

   Expositores

   • Pelagio Alcántara Sánchez
     Titular de la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público
   • David Schwartz
     President & CEO, FIBA

   Moderador

   • Bryan Ruiz
     Gerente División Análisis Transaccional, Alertas e Investigaciones PLAFT

   Objetivo: Analizar la evolución de los enfoques tradicionales de persecución penal hacia modelos integrales de recuperación de activos, destacando el papel de la Ley de Extinción de Dominio como una herramienta estratégica para privar a las organizaciones criminales de los beneficios económicos obtenidos ilícitamente.

9. 12:30 p.m.12:45 p.m.
   Caso dramatizado

   «La confianza no sustituye el control»

10. 12:45 p.m.2:00 p.m.

    Almuerzo

11. 2:10 p.m.2:30 p.m.
    Conferencia

    Tipologías emergentes, riesgos y amenazas que marcarán el panorama PLAFT en 2026

    Expositor

    • Miguel Tenorio
      Director General, BST Global Consulting

    Objetivo: Analizar las nuevas tipologías y tendencias emergentes de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, identificando los riesgos y amenazas que impactarán al sistema financiero y a los sectores no financieros durante 2026.

12. 2:35 p.m.3:05 p.m.
    4to panel

    La prevención del lavado de activos como pilar de la cultura de cumplimiento: una mirada estratégica desde la alta gerencia

    Expositores

    • Dr. Leonardo Aguilera
      Presidente Ejecutivo, Banreservas
    • Lic. Christopher Paniagua
      Presidente Ejecutivo, Banco Popular Dominicano
    • Steven José Puig Contreras
      Presidente Ejecutivo, Banco BHD

    Moderador

    • Heiromy Castro M.
      Vicepresidente de Cumplimiento, Banreservas

    Objetivo: Este panel ofrecerá una visión estratégica sobre cómo la alta gerencia impulsa la cultura de cumplimiento a través de la prevención del lavado de activos. Los expositores compartirán su experiencia sobre el liderazgo necesario para integrar la gestión de riesgos PLAFT en los procesos clave del negocio, y cómo su rol incide en la toma de decisiones, la gobernanza y la sostenibilidad reputacional.

13. 3:15 p.m.3:30 p.m.
    Caso dramatizado

    «La cuenta urgente»

14. 3:15 p.m.3:45 p.m.

    Palabras de cierre